安徽安德利百货大股东有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

本美国公司理事会及全体常务董事保证本公告内容可不发挥作用任何不实记载、误导陈述或者重大遗漏，并对其内容可的确实、准确性和持续性承担个别及连带责任。

最主要内容可提示：

● 本次大会确实有否决参众两院：无

一、大会开会讨论和应邀出席具体情况

(一)常务董事局大会开会讨论的时间：2022年6月底13日

(二)常务董事局大会开会讨论的地点：泾县省合肥市蜀山区回天山路888号百利为中心1801

(三)应邀出席大会的发行股票常务董事局和恢复审查会权的额度常务董事局及其所持大常务董事局具体情况：

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(四)审查会手段确实不符《美国公司法》及《美国公司章程》的规章，大会筹备具体情况等。

本次大会由美国公司理事会听取，应对现场和网络服务投票决定相结合的手段开会讨论。常务董事长夏柱军士先生筹备本次大会，现场大会应对记名投票决定的手段审查会。本次大会的听取、开会讨论及审查会手段不符《美国公司法》及《美国公司章程》的规章。

(五)美国公司常务董事、协理和理事会秘书的应邀出席具体情况

1、美国公司在任常务董事11人，应邀出席11人；

2、美国公司在任协理3人，应邀出席3人；

3、理事会秘书任顺英先生应邀出席了本次大会，美国公司高管列席了本次大会。

二、参众两院审查会具体情况

(一)非累积投票决定参众两院

1、参众两院名字：《关于长须变更美国公司名字、证券简称的参众两院》

审查会结果：通过

审查会具体情况：

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2、参众两院名字：《关于增补〈美国公司章程〉的参众两院》

审查会结果：通过

审查会具体情况：

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3、参众两院名字：《关于增补〈常务董事局大大会事规则〉的参众两院》

审查会结果：通过

审查会具体情况：

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4、参众两院名字：《关于增补〈独立国家常务董事工作制度〉的参众两院》

审查会结果：通过

审查会具体情况：

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5、参众两院名字：《关于接洽客户服务融资计划的参众两院》

审查会结果：通过

审查会具体情况：

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(二)牵涉重大事项，5%表列常务董事局的审查会具体情况

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(三)关于参众两院审查会的有关具体情况解释

参众两院1、2为特别安理会参众两院，均已获应邀出席本次常务董事局大会有效性审查会权大常务董事局据统计的2/3以上审查会通过。

三、代理人引领具体情况

1、本次常务董事局大会引领的代理人研音：泾县承义代理人研音

代理人：司慧、张亘

2、代理人引领结论意见：

本所代理人显然：安德利本次常务董事局大会的理事长教师资格和听取、开会讨论处理程序、应邀出席大会医护人员的教师资格、提案、审查会处理程序和审查会结果均不符条例、条例、规范性机密文件和美国公司章程的规章。本次常务董事局大会通过的有关安理会允许有效性。

四、呈报机密文件目录

1、泾县安德利卖场大常务董事局股份有限美国公司2022年第三次临时常务董事局应将；

2、泾县承义代理人研音关于泾县安德利卖场大常务董事局股份有限美国公司开会讨论2022年第三次临时常务董事局大会的条例意见书。

泾县安德利卖场大常务董事局股份有限美国公司

2022年6月底14日

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