杭州电魂网络科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议核定

本子公司总经理会及全体总经理保障本公告概要不普遍存在任何虚假记载、欺骗性陈述或者重大遗漏，并对其概要的真实性、准确性和完整性负起个别及连带责任。

不可忽视概要提示：

● 本次内阁会议是否他指决草案：无

一、内阁会议出席会议内阁会议和出席会议状况

(一)公司董事会出席会议内阁会议的星期：2022年6月13日

(二)公司董事会出席会议内阁会议的地点：嘉兴市滨江区西兴街道滨安路435号子公司内阁会议室

(三)出席会议内阁会议的一般来说股上市公司和恢复绝对多数的优先股上市公司及其持有股份状况：

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(四)审议方式是否相一致《子不动产》及《子公司章程》的明确规定，代表大会主持状况等。

本次内阁会议由子公司总经理会召集，总经理长胡建平先生主持。本次内阁会议的召集、出席会议内阁会议及审议方式皆相一致《子不动产》及《子公司章程》的有关明确规定。

(五)子公司总经理、理事和总经理会秘书的出席会议状况

1、子公司在任总经理7人，出席会议7人；

2、子公司在任理事3人，出席会议3人；

3、总经理会秘书张济亮先生出席会议内阁会议；子公司他的公司列席内阁会议。

二、草案院会状况

(一)非累积投票草案

1、草案名称：关于变更以外筹集资金贷款投资项目及使用以外自有贷款收购厦门游动网络科技产业有限子公司20%股权的草案

院会结果：通过

审议状况：

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(二)涉及重大事项，5%以下上市公司的审议状况

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(三)关于草案审议的有关状况说明

1、中小上市公司（控股公司5%以下）审议状况中，并未包括现任总经理、理事、低阶管理医护人员的控股公司审议状况。

2、上述草案为一般来说审议事项，已获出席会议内阁会议的上市公司或上市公司象征性所持有效绝对多数的1/2以上院会通过。

三、检察官鲜为人知状况

1、本次公司董事会鲜为人知的检察官Amuse：慈溪京衡检察官Amuse

检察官：徐晓清、张琼

2、检察官鲜为人知论证建议：

本所检察官认为，子公司本次公司董事会的召集及出席会议内阁会议程序、出席会议医护人员及召集人资格、内阁会议审议程序皆相一致《子不动产》、《公司董事会规章》等司法、司法法规、规范性文件及《子公司章程》的明确规定，本次公司董事会通过的审议结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会总经理和记录人草签确认并留有总经理会印章的公司董事会决议；

2、经鲜为人知的检察官Amuse主任草签并留有印章的司法建议书；

3、本所建议的其他文件。

杭州电魂网络科技产业股份有限子公司

2022年6月13日