科达所制造股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

予连带责任反偿付。

日本公司对于大股东日本公司的偿付，被偿付方也将为偿付方给予反偿付。必要以内包括：必要人依必要合同所其所承担的借款合同拟将的借款额度、利息及实现债权的款项，必要人代反偿付人支付上述款项后时有发生的利息、罚息、全额、损害赔偿金、以及实现债权的其他款项。

四、 执委会及实质上副董事长赞同

日本公司执委会认为：本次日本公司为日本公司给予同业偿付，是基于上述日本公司等奖项经营目标，旨在必要其日常经营及工程项目建设等对资金不足的供给。上述被偿付方原则上为日本公司合资公司或大股东日本公司，科华氧化铝因运行短时间不长，尚在产能建设反复之年前，盈利能够暂未彰显，但本次被偿付方基本经营原因原则上较为有利于，具备较好信誉及还款能够，偿付效用高效率。本次偿付就会因素日本公司的年中经营能够，就会损害日本公司及大股东的利益。日本公司执委会允诺本次偿付依法。

日本公司实质上副董事长认为：本次为日本公司给予偿付有利于满足其日常经营及工程项目建设等对资金不足的能够，不属于日本公司及日本公司正常管理工作经营行为，被偿付方原则上为日本公司合资公司或大股东日本公司，信誉状况较好，日本公司能合理提防和压制偿付效用；被偿付方少数大股东将采取相其所增信压制措托，大股东日本公司亦采取相其所偿付压制措托，偿付效用基本高效率。以上偿付依法具备限于管理制度、指导方针邮件和《日本公司章程》之年前的有关按规定，就会损害大股东的利益。允诺本次偿付商议。

五、 官方偿付共计必要金及逾期偿付的共计必要金

截至其所于透露日，日本公司及大股东日本公司官方偿付总值为461,122.71万元，日本公司对大股东日本公司给予的偿付总值为386,189.27万元，其之年前“偿付总值”指执委会已准许的偿付额度内尚未常用额度与偿付单单时有发生结算之和，上述必要金分别占日本公司2020等奖项经效用管理净资产的人口比例为77.67%、65.05%。截至2021年11翌年30日，日本公司及大股东日本公司单单官方偿付结算为160,179.23万元，日本公司对大股东日本公司给予的偿付结算为148,612.46万元，其之年前“偿付结算”指上述偿付总值拟将贷款结算，上述必要金分别占日本公司2020等奖项经效用管理净资产的人口比例为26.98%、25.03%，无逾期偿付。

六、 一并邮件

1、第八届执委会第四次该委员会该委员会

2、被偿付人中国农业银行

据知其所于。

罗伊研发持股股份有限日本公司执委会

二〇二一年十二翌年十八日

上市日本公司编译器：600499 上市日本公司通称：罗伊研发 其所于N：2021-108

罗伊研发持股股份有限日本公司关于与会

2022年第一次临时大特别大会的通知

本日本公司执委会及全体副董事长必要本其所于章节不依赖于任何事实可考、说服力说明或者不小附注，并对其章节的可信、可靠性和延续性承担个别及连带责任。

极为重要章节提示：

● 大特别大会与会年份：2022年1翌年5日

● 本次大特别大会改用的网络服务选出系统：欧美证监会大特别大会网络服务选出系统

一、 与会该委员会的年前提原因

(一) 大特别大会多种类型和届次

2022年第一次临时大特别大会

(二) 大特别大会召集人：执委会

(三) 选出作法：本次大特别大会所改用的动议作法是到场选出和网络服务选出相结合的作法

(四) 到场该委员会与会的年份、短时间和附近

与会的年份短时间：2022年1翌年5日 14点50分

与会附近：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆生物技术园环镇四路1号公司总部大楼101该委员会之年前心

(五) 网络服务选出的系统、起止年份和选出短时间。

网络服务选出系统：欧美证监会大特别大会网络服务选出系统

网络服务选出起止短时间：自2022年1翌年5日至2022年1翌年5日

改用欧美证监会网络服务选出系统，通过股候选人市场选出网络服务的选出短时间为大特别大会与会下午的买卖短时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过的网络选出网络服务的选出短时间为大特别大会与会下午的9:15-15:00。

(六) 海外投资融券、转融通、约定买回业务以内联系人和沪股通海外投资的选出程序

限于海外投资融券、转融通业务以内、约定买回业务以内限于联系人以及沪股通海外投资的选出，其所按照《欧美证监会上市日本公司大特别大会网络服务选出规章》等有关按规定执行。

(七) 限于公开征集大股东选出权

不限于

二、 该委员会议决依法

本次大特别大会议决议程及选出大股东多种类型

■

1、各议程已透露的短时间和透露媒体

议程1、2早就日本公司2021年9翌年27日与会的第八届执委会第二次该委员会议决通过，议程3早就日本公司2021年12翌年17日与会的第八届执委会第四次该委员会议决通过，大特别大会议决的限于材料将于该委员会与会年前5个准时登载于欧美证监会com（www.sse.com.cn）。

2、特别该委员会议程：议程1、2、3

3、对之年前小海外投资实质上计候选人的议程：议程1、2、3

4、限于关联性大股东忽视动议的议程：议程1

其所忽视动议的关联性大股东命名：边程

5、限于额度大股东参与动议的议程：无

三、 大特别大会选出注意依法

(一) 本日本公司大股东通过欧美证监会大特别大会网络服务选出系统行使动议权的，既可以出航股候选人市场选出网络服务（通过均须买卖的上市日本公司日本公司买卖终端）开展选出，也可以出航的网络选出网络服务（网址：vote.sseinfo.com）开展选出。首次出航的网络选出网络服务开展选出的，海外投资能够完成大股东身份认证。明确操作劝见的网络选出网络服务com说明。

(二) 大股东通过欧美证监会大特别大会网络服务选出系统行使动议权，如果其拥有多个大股东联系人，可以常用持有人日本公司股候选人的任一大股东联系人参加网络服务选出。选出后，当作其全部大股东联系人下的相同类别普通股或相同品种额度原则上已分别输出同一赞同的动议候选人。

(三) 同一动议权通过到场、本所网络服务选出网络服务或其他作法重复开展动议的，以第一次选出结果为准。

(四) 大股东对所有议程原则上动议完毕才能提交。

四、 该委员会出席对象

(一) 持股登记注册日收市后在欧美上市日本公司登记注册结算有限责任日本公司上海分日本公司登记注册在册的日本公司大股东有权出席大特别大会（明确原因详见下表），并可以以书面形式委派执行人出席该委员会和参加动议。该执行人不必是日本公司大股东。

■

(二) 日本公司副董事长、监事和文职管理工作人员。

(三) 日本公司聘劝的律师。

(四) 其他人员

五、 该委员会登记注册方法

（一）登记注册短时间及联系作法

1、登记注册短时间：2021年12翌年29日-12翌年31日、2022年1翌年3日-1翌年4日

准时上午9：00一11：30，下午2：00一5：00。

2、登记注册附近：上市日本证券交易务部

3、登记注册作法：电子邮箱：600499@kedachina.com.cn

（二）参加到场该委员会所必需的邮件和本候选人

与会代表大股东可于上述登记注册短时间，将都有邮件提交至日本公司电子邮箱开展登记注册，并于与会代表时载运限于邮件。

1、并不一定大股东登记注册时必需给予大股东联系人卡、护照及上市日本公司日本公司欧美商业银行开具的入股本候选人原稿；并不一定大股东委派他人出席该委员会的，必需给予所有者护照、许可证政府会（见内置1）、诈欺的护照及大股东联系人卡发来、上市日本公司日本公司欧美商业银行开具的入股合理断定原稿核发登记注册手续。

2、法人大股东登记注册时必需给予加盖原稿的大股东联系人卡、中国农业银行及法定代表人护照发来，以及上市日本公司日本公司欧美商业银行开具的法人大股东入股合理断定；法定代表人委派执行人出席该委员会的，必需给予执行人护照，以及加盖原稿的法人大股东法定代表人护照发来、法定代表人许可证政府会、法人大股东一个单位的中国农业银行发来和上市日本公司日本公司欧美商业银行开具的入股合理断定核发登记注册手续。

（三）注意依法

劝与会代表大股东及诈欺严格遵守疫情预防限于按规定，因应会场要求测温及出示行程code、健康code，并杜绝防护压制措托。来自疫情之年前高效用海地区的人员，将不能离开会场与会代表，敬劝谅解。鉴于当年前疫情预防形式及政策可能会随时时有发生变化，劝到场与会代表大股东务必在长途跋涉年前断定最近防疫要求。

六、 其他依法

联系地址：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆生物技术园环镇四路1号

罗伊研发持股股份有限日本公司 上市日本证券交易务部

电子邮件：黄姗

联系电话：0757-23833869

会期预料半天，与会大股东食宿款项及交通款项自理。

据知其所于。

罗伊研发持股股份有限日本公司执委会

2021年12翌年18日

内置1：许可证政府会

●报备邮件

建议与会本次大特别大会的执委会该委员会

内置1：

许可证政府会

罗伊研发持股股份有限日本公司：

兹委派 先生（先生）代表本一个单位（或本人）出席2022年1翌年5日与会的贵日本公司2022年第一次临时大特别大会，并一并行使动议权。

诈欺持普通股数： 诈欺大股东账户号：

■

诈欺签名（盖章）： 所有者签名：

诈欺护照号： 所有者护照号：

委派年份： 年 翌年 日

备注：诈欺其所在政府会之年前“允诺”、“抵制”或“这两项”政府会之年前可选择一个并打“√”，对于诈欺在本许可证政府会之年前未作明确指示的，所有者有权按自己的意愿开展动议。

上市日本公司编译器：600499 上市日本公司通称：罗伊研发 其所于N：2021-106

罗伊研发持股股份有限日本公司

第八届执委会第四次该委员会该委员会其所于

本日本公司执委会及全体副董事长必要本其所于章节不依赖于任何事实可考、说服力说明或者不小附注，并对其章节的可信、可靠性和延续性承担个别及连带责任。

罗伊研发持股股份有限日本公司（都有通称“日本公司”）第八届执委会第四次该委员会通知于2021年12翌年10日以通讯作法发出，并于2021年12翌年17日在日本公司公司总部大楼601该委员会室与会。本次该委员会由副董事长长边程先生主持，该委员会其所到副董事长9人，实到副董事长9人，许可证代表0人。全体监事及文职管理工作人员推派了该委员会，具备《日本证券交易》及《日本公司章程》的有关按规定。该委员会通过记名选出的作法，议决通过了都有议程：

一、议决通过《关于为日本公司给予偿付的议程》，允诺9候选人、抵制0候选人、这两项0候选人。

为支持日本公司业务以内演进，允诺日本公司为下列日本公司向商业银行申劝海外投资给予偿付：

1、允诺日本公司为大股东日本公司漳州科华氧化铝生物技术股份有限日本公司（都有通称“科华氧化铝”，日本公司持有人其54%持股）向招商商业银行持股股份有限日本公司鼓浪屿分行申劝不大约5,000万元整体授信额度给予偿付，授信时限不大约1年，偿付时限为：自合同签订协议业已至主合同拟将最后一笔期满的债权贷款强制执行时限届满在此之后不大约3年。

为平衡各大股东的权利义务，科华氧化铝少数大股东佰斯通（鼓浪屿）输资审核股份有限日本公司（都有通称“佰斯通”）将其持有人的科华氧化铝36%持股质押给日本公司，同时，佰斯通大股东王雪强、托舒航、托生苗、托琪玲（合计持有人佰斯通100%持股）及其一男一女为上述偿付按偿付总值的40%向日本公司给予连带责任反偿付；佰斯通部份大股东托舒航、托生苗的祖父母为上述偿付按偿付总值的40%向日本公司给予连带责任反偿付。

2、允诺日本公司为合资公司日本公司信成该协会（香港）股份有限日本公司向Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited 申劝由其牵头的不大约9,000万另加欧元的银团利息给予必要偿付，银团利息时限不大约3年，偿付时限为：自合同签订协议业已至主合同拟将最后一笔期满的债权贷款强制执行时限届满在此之后不大约2年。

本项议程的该委员会合理期一年，最终授信及偿付必要金以利息商业银行单单审批必要金为准。本次偿付依法尚必需提交日本公司大特别大会议决。明确章节详见同日于欧美证监会com（www.sse.com.cn）透露的《关于为日本公司给予偿付的其所于》。

二、议决通过《关于向商业银行申劝授信额度的议程》，允诺9候选人、抵制0候选人、这两项0候选人。

日本公司根据业务以内演进能够，经研究决定分别向：

1、欧美工商商业银行持股股份有限日本公司佛山北端滘网点申劝不大约40,100万元的整体授信额度，授信时限1年；

2、欧美农业商业银行持股股份有限日本公司顺德北端滘网点申劝不大约40,000万元的整体授信额度，授信时限1年。

本项议程的该委员会合理期一年，最终授信以利息商业银行单单审批必要金为准。

三、议决通过《关于与会2022年第一次临时大特别大会的议程》，允诺9候选人、抵制0候选人、这两项0候选人。

日本公司执委会定于2022年1翌年5日14点50分在广东省佛山市顺德区陈村镇广隆生物技术园环镇四路1号公司总部大楼101该委员会之年前心与会日本公司2022年第一次临时大特别大会，就上述第一项议程及日本公司第八届执委会第二次该委员会议决通过的《关于为关联性方给予偿付变更的议程》、《关于为日本公司商业银行海外投资给予偿付的议程》，合计3项议程提劝日本公司2022年第一次临时大特别大会议决。

据知其所于。

罗伊研发持股股份有限日本公司执委会

二〇二一年十二翌年十八日

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