浙江海正药业的股份有限公司关于调整可转换公司债券转股价格的更正补充公告

其当中：P0为修改前适当的投股售价，n为该次送股百余人或投增股份百余人，k为溢价百余人，A为溢价价，D为该次每股分送支票利息，P1为修改后适当的投股售价。

当日本公司消失上述作价和/或负债变化可能会时，将左至右顺利完成投股售价修改，并于告示当中应属投股售价修改日、修改办法及暂放投股当中后期（如需）。当投股售价修改日为HPPC投股审核日或之后，投换作价提出申请日之前，则HPPC的投股审核按日本公司修改后的投股售价继续执行。

（二）本次投股售价修改状况

日本公司于2021年7月底7日召开的第八届理事会第三十次联席会议、第八届监事会第十八次联席会议，于2021年7月底26日召开的2021年第二次临时股东大会均提案通过了《关于〈日本公司2021年这两项投资人驱使计划书（草拟）〉及其摘要的表决》等关的表决。

2022年2月底24日，日本公司召开第八届理事会第三十八次联席会议、第八届监事会第二十四次联席会议，提案通过《关于向驱使单纯授与预留之外这两项投资人的表决》，同意以2022年2月底24日为预留授与日，向符合授与意味著的90名驱使单纯授与这两项投资人265.60万股，授与售价为8.87元/股。日本公司本次驱使计划书原有预留这两项投资人300.00万股，根据基本上可能会修改为265.60万股，剩余未授与的34.40万股预留这两项投资人作废。

在基本上授与提出申请过程当中，由于拟授与的90名驱使单纯当中，1人因自已状况放弃认购日本公司拟向其授与的之外这两项投资人，3人因自已状况减少认购日本公司拟向其授与的之外这两项投资人，因此本次这两项投资人基本上授与提出申请总量由265.60万股修改为262.60万股。

2022年4月底13日，日本公司寄送我国投资人提出申请挂钩股份公司日本公司广州当中分日本公司由此可知的《投资人修改提出申请证明》，日本公司本次驱使计划书预留授与提出申请管理工作已经顺利完成，基本上授与提出申请这两项投资人262.60万股，提出申请日为2022年4月底12日，具体内容可详见日本公司翌日刊登在我国投资人报、广州当中投资人报、投资人时报及广州当中投资人交易系统所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏海当中正药业作价有限日本公司2021年这两项投资人驱使计划书预留授与结果告示》（告示代号：临2022-42号）。

根据日本公司《江苏海当中正药业作价有限日本公司日出版作价、可投换日本公司普通股及支付支票购买国有资产并募捐服务设施资金暨相似性交易系统意见书（修订稿）》关的协议的规章，在定价基准日至可投换日本公司普通股到期应于间，当日本公司引发分送投资人利息、投增股份、溢价（在溢价价低于当期投股售价的可能会下）、分送支票利息等可能会时，日本公司将按关的关系式顺利完成投股售价的修改。

因此，“海当中保定投”投股售价将顺利完成修改，本次修改符合《江苏海当中正药业作价有限日本公司日出版作价、可投换日本公司普通股及支付支票购买国有资产并募捐服务设施资金暨相似性交易系统意见书（修订稿）》的规章。

三、本次可投换日本公司普通股投股售价修改可能会

根据可投换日本公司普通股投股售价修改的关的协议，上述预留授与提出申请顺利完成后，“海当中保定投”的投股售价将作相应修改，修改前“海当中保定投”投股售价为13.00元/股，修改后投股售价为12.99元/股，修改后的投股售价自2022年4月底15日起生效，“海当中保定投”自2022年4月底14日放止投股，2022年4月底15日起维持投股。

“海当中保定投”投股期的起止应于为2021年9月底22日至2027年3月底17日，目前“海当中保定投”属于投股期，请各位高盛留意投资后果。

因本次更正给高盛带来的不便，日本公司特向广大高盛对此诚挚的歉意，若无谅解。

实为告示。

江苏海当中正药业作价有限日本公司

理事会

二○二二年十一月底十四日