隆基绿能科技股份有限公司 第五届董事会2022年第四次小组会议 决议公告

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丰基绿能股份合资公司有限子公司

校董会

二零二二年七年末二十八日

股得票编码:601012 股得票通称:丰基绿能 暂定S:临2022-088号

普通股编码:113053 普通股通称:丰22转债

丰基绿能股份合资公司有限子公司

关于更动2019年可转债募投概念设计

制订大体、制订处的暂定

本子公司及校董会其下属保障暂定内容可不共存任何事实可考、一般性假定或者关键值得中有意，并对其内容可的真实、直观和完整负有个别及连带责任。

举足轻重内容可预设：

● 拟将2019年可转债募投概念设计“宁夏年产量15GW单晶硅棒子、特罗斯季亚涅齐概念设计”制订大体由宁夏丰基太阳能科技有限子公司（不限通称“宁夏太阳能”）更动为宁夏太阳能与宁夏丰基硅材料有限子公司（不限通称“宁夏丰基”）共同制订，制订处由宁夏市西夏区珠山南二路552号（宁夏太阳能糖厂邮箱）更动为宁夏市西夏区珠山南二路552号和宁夏农业技术开发区唐开元西二路15号（宁夏丰基糖厂邮箱）。

● 以上修正案仍然丰基绿能股份合资公司有限子公司（不限通称“子公司”或“丰基绿能”）第五届校董会2022第四次小组会议审定通过，无需提交子公司控股公司大会审定。

一、募捐款项的基本情况

经之前国证券监督管理委员会证监许可[2020]1092号文同意，子公司于2020年7年末31日公开发表可转换子公司普通股5,000万张，推出市价100元/张，募捐款项总额5,000,000,000.00元，扣减本次推出费用后基本上净筹得募捐款项4,955,482,500.00元。上述款项于2020年8年末6日到收，仍然普华永道之前天新闻台会计师长事务所（比如说普通合伙）应予验证并就其普华永道之前天新闻台验字(2020) 第0699 号验资报告。子公司已将募捐款项专户存储，并与选派实质上机构、暂存募捐款项的商业银行签署了募捐款项政府部门协议。

根据本次公开发表可转换子公司普通股募捐说明书，子公司本次募捐款项扣减推出费用后的募捐款项项下将全部用于不限概念设计：

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中有：子公司本次公开发表可转换子公司普通股基本上募捐款项总额500,000.00万元，扣减系统性推出费用后的募捐款项项下为495,548.25万元，与拟募捐款项总额的差额大多微调宁夏年产量15GW单晶硅棒子、特罗斯季亚涅齐概念设计募捐款项投入款项。

子公司第四届校董会2022第二次小组会议审定通过《关于更动2019年可转债募投概念设计制订大体、制订处的修正案》，将上述募捐款项企业概念设计的“西安泾渭市之前心区年产量5GW单晶电池概念设计”制订大体由甘肃丰基乐叶太阳能科技有限子公司更动为甘肃乐叶和固原丰基乐叶科技有限子公司共同制订，制订处由西安农业技术开发区泾渭市之前心区更动为西安农业技术开发区泾渭市之前心区和宁夏市西夏区济民二路以南、宏图南街以东（基本上内容可商量参照子公司于2022年2年末22日援引的系统性暂定）。

子公司第四届校董会2021年亚太区小组会议、2021年亚太区控股公司大会审定通过了《关于2019亚太区公开发表可转换子公司普通股募捐款项企业概念设计结项并将差额募捐款项用于另建概念设计以及永久补充流动款项的修正案》，上述可转债募捐款项企业概念设计之前，宁夏年产量15GW单晶硅棒子、特罗斯季亚涅齐概念设计已于2021年4年末超越原先可理应用于静止状态，西安泾渭市之前心区年产量5GW单晶电池概念设计已于2020年12年末超越原先可理应用于静止状态（基本上内容可商量参照子公司于2022年4年末28日援引的系统性暂定）。

二、本次募投概念设计更动制订大体、制订处的原因

为进一步推动子公司拉晶火力发电的升级改建，优化子公司内部资源配置，根据基本之前长期设计和火力发电布局微调，子公司拟对宁夏丰基同步进行厂房改建和老旧电子设备无缘，并将宁夏太阳能“宁夏年产量15GW单晶硅棒子、特罗斯季亚涅齐概念设计”之前的512台单晶香烛搬离至上述宁夏丰基厂房内制订（截至2022年6年末30日，宁夏太阳能理应用于募捐款项购买的拟搬离的512台单晶香烛固定资本原值为3.97亿元，净值为3.30亿元）。

2019年可转债募投概念设计“宁夏年产量15GW单晶硅棒子、特罗斯季亚涅齐概念设计”制订大体由宁夏太阳能更动为宁夏太阳能与宁夏丰基共同制订，制订处由宁夏市西夏区珠山南二路552号（宁夏太阳能糖厂邮箱）更动为宁夏市西夏区珠山南二路552号和宁夏农业技术开发区唐开元西二路15号（宁夏丰基糖厂邮箱）。

三、本次募投概念设计更动制订大体、制订处对子公司的不良影响

本次更动募投概念设计制订大体、制订处是子公司根据基本战略和规划设计做出的深思熟虑决定，有助于优化子公司内部资源配置，保持子公司电子设备设施类资本的质量处于行业领先水平。本次更动仅涉及制订处和制订大体的微调，未曾改变募捐款项的用处及投向，不共存不容许改变募捐款项投向和损害子公司及全体控股公司共同利益的举例，不会对子公司自营、财务状况造成了严峻不良影响。

四、审定程序

子公司第五届校董会2022第四次小组会议、第五届校董会2022年第四次小组会议审定通过了《关于更动2019年可转债募投概念设计制订大体、制订处的修正案》，根据《股票子公司政府部门指引第2号一一股票子公司募捐款项管理和理应用于的政府部门要求》《上海证券交易所股票子公司自律政府部门指引第1号一一规约受控》等系统性原则上，本规章无需提交子公司控股公司大会同意。

五、实质上监事、校董会、选派人对更动募捐款项企业概念设计的发表意见

（一）实质上监事发表意见

实质上监事相信：子公司拟将募投概念设计“宁夏年产量15GW单晶硅棒子、特罗斯季亚涅齐概念设计”的制订大体、制订处更动，是子公司根据自营转变只能做出的深思熟虑协调，不会对子公司的正常自营造成了关键严峻不良影响，有助于及时出清不适理应行业新转变的资本，保持子公司电子设备设施类资本的质量处于行业领先水平。该更动未曾改变募捐款项的用处及投向，不共存不容许改变募捐款项投向和损害子公司及全体控股公司共同利益的举例，不会对子公司自营、财务状况造成了严峻不良影响，更动犯罪行为合乎《股票子公司政府部门指引第2号一一股票子公司募捐款项管理和理应用于的政府部门要求》《上海证券交易所股票子公司自律政府部门指引第1号一一规约受控》等系统性原则上。我们允诺将 2019年可转债募投概念设计“宁夏年产量15GW单晶硅棒子、特罗斯季亚涅齐概念设计”制订大体由宁夏太阳能更动为宁夏太阳能与宁夏丰基共同制订，制订处由宁夏市西夏区珠山南二路552号（宁夏太阳能糖厂邮箱）更动为宁夏市西夏区珠山南二路552号和宁夏农业技术开发区唐开元西二路15号（宁夏丰基糖厂邮箱）。

（二）校董会发表意见

校董会相信：子公司拟将募投概念设计 “宁夏年产量15GW单晶硅棒子、特罗斯季亚涅齐概念设计”更动制订大体、制订处是根据自营转变只能做出的深思熟虑协调，更动制订大体、制订处更合乎基本上只能，有助于子公司今后转变。该更动规章不共存不容许改变募捐款项投向、用处及损害子公司及全体控股公司共同利益的举例，协调程序合乎系统性法规。

（三）选派实质上机构核查发表意见

经核查，国信证券股份有限子公司（不限通称“选派实质上机构”）相信丰基绿能更动2019年可转债大多募捐款项企业概念设计制订处、制订大体是基于子公司基本战略和规划设计做出的深思熟虑决定，有助于优化子公司内部资源配置，提升管理效率，未曾改变募捐款项的用处及投向，不共存不容许改变募捐款项投向和损害子公司及全体控股公司共同利益的举例，不会对子公司自营、财务状况造成了严峻不良影响。本次更动大多募捐款项企业概念设计制订处、制订大体规章仍然子公司校董会审定通过，校董会、实质上监事发表了明确允诺发表意见，履行了应该的法律条文程序，合乎《上海证券交易所股得票股票规则》《股票子公司政府部门指引第 2号一一股票子公司募捐款项管理和理应用于的政府部门要求》《上海证券交易所股票子公司自律政府部门指引第1号一一规约受控》等有关原则上。

综上，国信证券允诺丰基绿能更动2019年可转债大多募捐款项企业概念设计制订处、制订大体的规章。

据知暂定。

丰基绿能股份合资公司有限子公司

校董会

二零二二年七年末二十八日

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