孚日股份：关于总经理吴明凤女士辞职及聘任新的总经理的公告

控股公司代码：002083 控股公司又称：上莱茵控股公司 日前编号：临 2022-007债券代码：128087 债券又称：上莱茵转债

上莱茵集团控股公司有限日本公司

关于副总经理吴明凤先生离任及聘任另行副总经理的日前 本日本公司及董监高全体成员保证日前以下内容的真正、吻合和完整，不能虚假记载、误导性陈述或者不小遗漏。 上莱茵集团控股公司有限日本公司（不限又称“日本公司”）该特别委员会于2022年1月20日收到日本公司副总经理吴明凤先生的书面离任报告，吴明凤先生因个人原因核发辞去日本公司副总经理的职务，离任后早已转任日本公司其他任何职务。 截至本日前谈及日，吴明凤先生持有本日本公司控股公司1,017,118股。根据《深圳证券交易所上市日本公司股东及董事、监事、低级管理人员年末控股公司实施细则》，吴明凤先生在其就职时具体的参议院内和参议院届满后六个月内，将继续遵守不限限制性按规定： 1、每年买断的控股公司不得超过其所持有本日本公司控股公司半数的百分之二十五； 2、辞任后半年内，不得买断其所持本日本公司控股公司； 3、《日本公司法》《证券法》等管理制度对董监高控股公司买断的其他按规定。 日本公司该特别委员会谨向吴明凤先生在日本公司在此期间为日本公司作出的贡献坚称衷心感谢。 根据日本公司《章程》关于“日本公司特设副总经理1名，由该特别委员会聘任或解聘”的按规定，日本公司必需聘任副总经理一名，经提名特别委员会提名，日本公司召开第七届该特别委员会第十七次会议草案通过了《关于日本公司聘任副总经理的国会》，该特别委员会暂时聘任张国华先生为日本公司副总经理，参议院从该特别委员会通过之日起至本届该特别委员会届满止。 特此日前。上莱茵集团控股公司有限日本公司该特别委员会

2022年1月21日

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